أخبار ساخنةعملات رقمية

Binance.US غير متعاونة في التحقيق.

وفقا لملف قضائي حديث مؤرخ في 14 سبتمبر، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) Binance.US بعدم التعاون في التحقيق الجاري ضد منصة العملات المشفرة.

وأكدت SEC أن شركة BAM القابضة التابعة لـ Binance.US، قدمت عددًا محدودًا من الوثائق خلال عملية الكشف، مع بعضها عبارة عن لقطات شاشة غير مفهومة تفتقر للتواريخ أو التوقيعات.

علاوة على ذلك، ذكرت SEC أن بام رفضت إحضار شهود أساسيين للإدلاء بشهاداتهم، مكتفيةً بالموافقة على أربع شهادات فقط لشهود تراهم مناسبين دون التشاور مع SEC.

تشير هذه التطورات إلى التحديات التي تواجهها SEC في الحصول على معلومات وشهادات أساسية من Binance.US كجزء من تحقيقاتهم.

“لقد ردت على طلبات الاتصالات ذات الصلة باعتراضات عامة، ورفضت تقديم الوثائق المحفوظة في سياق أعمالها الاعتيادية، مدعية عدم وجود تلك الوثائق، لتتلقى لاحقاً هيئة الأوراق المالية والبورصات تلك الوثائق من مصادر أخرى”.

إلى جانب المعلومات السابقة، أعربت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن قلقها بشأن استخدام Binance.US لـ Ceffu،

وهي برمجية حفظ محافظ تقدمها شركة باينانس القابضة العالمية.

وأبرزت SEC أن شركة BAM، الشركة القابضة لـ باينانس الأمريكية،

قدمت تصريحات متناقضة بشأن مشاركة Ceffu وباينانس في إدارة المحافظ وأموال العملاء.

تلقي هذه المخاوف الضوء على الرقابة التنظيمية المحيطة بالعلاقة بين باينانس الأمريكية ونظيرتها العالمية من حيث إدارة المحافظ والأموال.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد باينانس بسبب عروضها غير المسجلة.

أثارت SEC مخاوف بشأن التناقضات في تصريحات BAM، الشركة الأم ل Binance.US ، بخصوص مزود برمجية حفظ المحافظ. في البداية، ادّعت BAM أن Ceffu كانت برمجيتهم الخاصة، لكنها لاحقاً صرّحت بأن باينانس هي المزودة.

أثار هذا التناقض مخاوف المنظمين، لأنه ينتهك اتفاقًا سابقًا يهدف إلى منع تحويل الأموال إلى الخارج.

في 5 يونيو، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد باينانس، موجّهةً إليها 13 تُهمة.

وتتضمن هذه التُهم ادعاءات بإجراء عروض أوراق مالية غير مسجلة، خاصةً المرتبطة بمنتجات مثل Simple Earn، BNB Vault، وبرنامج الاستثمار لديهم.

تجادل SEC أنه كان يجب على باينانس العالمية والأمريكية وBAM Trading التسجيل كبورصات ووسطاء ووكالات مقاصة، على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، تزعم SEC أن بيع برنامج الاستثمار كخدمة غير المسجّل من Binance.US استوجب تسجيل BAM Trading كوسيط.

جاءت هذه الاتهامات الأخيرة من SEC ضد Binance.US في وقت تواجه فيه المنصة أيضًا تحديات داخلية.

استقال الرئيس التنفيذي لBinance.US ، براين شوردر، من الشركة، لينضم إلى قائمة متزايدة من كبار التنفيذيين المغادرين للشركة هذا العام.

بعد استقالته، استقال رئيس الشؤون القانونية ومسؤول المخاطر الرئيسي في المنصة أيضًا في فترة قصيرة، مساهمين في الأزمة الداخلية المستمرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى